Корпоративные расследования

Организации, применяющие на практике механизмы борьбы с корпоративными преступлениями (мошенничество, коррупция, отмывание денег и так далее), получают бесспорные преимущества в бизнесе. Грамотно используя такие механизмы, мы помогаем нашим клиентам управлять рисками при совершении значимых сделок, проверять контрагентов и расследовать преступления внутри организации. Наши услуги включают:

• Внутренние корпоративные расследования;
• Консультации по вопросам M&A (анализ и оценка рисков в отношении поглощаемых компаний);
• Экспертная оценка надежности контрагентов (юридических лиц), которая позволяет  выяснить, является ли проверяемая компания фиктивной, имеются ли к ней судебные иски и не находится ли она в стадии банкротства.